Protokoll nr 3 fört vid GTS dechargemöte den 22 april 2013
Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9
Närvarande: Ordföranden Farid Akhlaghi, samt 24 ledamöter
Dagordning
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Till justeringspersoner valdes Kerstin Schander och Niklas Häggström
§ 3. Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§ 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll (tillgängligt på GTS hemsida).
§ 5. Inval av medlemmarna: Ella Yahyapour, Erik Sundin, Lisa Svensson, Mandana Hadjikani, Sabin Salahuddin. Dessa godkändes på kvällens möte.
§ 6. Förslag till inval: Cecilia Hansson föreslås av Josefin Svensson och Mikael Johansson, Karolina Broberg föreslås av Camilla Garhamn och Erika Polhem,
Helena Östlund föreslås av Peter Lundin och Elisabeth Scherstèn , Monika Oskarsson föreslås av Anna Bogren och Farid Akhlaghi, Helen Sjödin föreslås
av Jan Sjödin och Lisa Melin. Dessa godkändes på kvällens möte.
§ 7. Ordförandes rapport: Fredagen 31:a maj hålls den årliga vårfesten på Restaurant Ruckman’s vid vattnet vid Nya Varvet. GTS har 120 års jubileum 2013.
Information om program, förläsarna samt hur man anmäler sig presenteras. Information om att starta en fond ”Sverker Toreskog”. Nya hemsida.
Styrelsens åtgärdspaket 2012 ( presenteras senare av Birger Rockler )
§ 8. Förslag till ändringar i GTS stadgeparagrafer: tilläggsstadgar. Claes-Göran Emilson presenterar förslag till ändringar i GTS stadgeparagrafer: tilläggsstadgar
1) Styrelsens sammansättning och förslag på att införa styrelseplats för kontaktperson för "Munhålan" samt Webmaster.
2) Avskaffa intendent, 2 bitr klubbmästare samt styrelsens arbetsutskott
3) Stipendienämnden: strykes att 3 styr ledamöter från Span ingår. Nämndens medlemmar skall inneha vetenskaplig kompetens. 31 oktober sista dag
för motivering till stipendier (tidigare 15 Nov).
4) Kursnämnden är beslutsmässig när minst 5 medlemmar är närvarande (tidigare sex medlemmar)
Utförlig beskrivning av ändringar finns tillgängligt på GTS hemsida under tilläggsstadgar. Dessa förslag har funnits sedan i höstas 2012 på hemsidan under
stadgar. Förslag till ändringar godkändes av medlemmarna.
§ 9. Aktieägartillskott för 2012. Bordläggs. 40 000 kronor äskas från GTS. Godkändes av medlemmarna. Diskussion om GTS ska ha kvar aktiebolag.
Om det avskaffas så behöver GTS betala skatt till staten.
§ 10. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2012. Bordläggs.
Underskott år 2011 (838.021 kr ) minskades till 140.817 kr (år 2012). Marknadsvärde ca: 15.000.000 kronor. Ingen fast anställd personal i GTS.
Carina jobbar i eget bolag. Kansliet kostar 140.000 kr/år.
§ 11. Årsredovisning 2012 (finns tillgängligt på kansliet 22 april 2013). Bordläggs
§ 12. Revisionsberättelsen. Bordläggs.
§ 13. Ansvarsfrihet för GTS liksom GTS Konferensbolag AB:s styrelse för verksamhetsåret 2012 bordlades. Den slutliga årsredovisningen presenteras och fick
medlemmarnas godkännande. Birger Rockler redogjorde lite mer i detalj angående KFA och SPAN. Visade och gick igenom årsredovisningarna för
respektive stiftelse avseende räkenskapsåret 1/1-31/12-2012. Båda med positivt resultat. Fördelade medel har reducerats 2012. Förslag om att lägga ut
på hemsidan information om att det är möjligt att söka medel i fall någon medlem hamnar i nöd.
§ 14. Beslut om avsättning till Elanderpriset samt stipendier ur GTS förvaltade fonder.
80 Tkr från SPAN, 25 Tkr GTS förvaltade fonder, 130 Tkr KFA och 15 Tkr till Elanderpristagare
§ 15. Övriga frågor. Diskussion om ”Sverker Toreskog” fond, ska den vara vetenskaplig och forskningsinriktad eller skall den vända sig till kliniker som jobbar
i Sverkers anda? Likaså diskuterades att det är viktigt att fortsätta med den festliga andan som Sverker Toreskog hade och därtill lyckades kombinera
den med yrkesutmaningar och förmedling av kunskap.
§ 16. Mötet avslutades och följdes av en företagspresentation på drygt 15 min av Dentalmind, som också var kvällens sponsorer.
Därefter hölls kvällens föredrag av tandläkare Ingela Engfors som pratade om KERAMER, när är de ett alternativ till metallkonstruktioner?
Göteborg den 22 april 2013
Farid Akhlaghi Emina Čirgić Kerstin Schande Niklas Häggström
Ordförande 1:a sekreterare Justeringsperson Justeringsperson