PROTOKOLL nr 3, 10 maj 2010
Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9.
Närvarande: Ordföranden Ingela Engfors, hedersledamöterna Vacili Cucu, Claes-Göran Emilson samt Ingegerd Wieslander samt 25 övriga ledamöter.
Dagordning:
§ 1. Ordföranden Ingela Engfors förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna
§ 2. Till justeringsperson utsågs Johanna Kjellström och Morgan Svärd
§ 3. Sammanträdet förklarades behörigt utlyst och dagordningen godkändes.
§ 4. Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 5. Erika Polhem, Anna Lena Axelsson, Maria Westin och Marita Glansin valdes in till medlemskap i sällskapet.
§ 6. Mona Sayady, Magnus Öhlander, Christina Jonsson, Emma Haux-Svalin, Christina Mattsson Granlund och Lena Vannas-Löfqvist godkändes till inval.
§ 7. Ordförandes rapport: I festvåningen fortgår renoveringen. Tavlor har kommit upp. Fler konstverk kommer att komma upp. Nya fåtöljer är beställda till sällskapsrummet.
Styrelsen har diskuterat ”GTS studentnämnd” och ”drätselnämnd”. Jobbar på detta men det krävs stadgeändringar för detta vilket kommer att tas upp på allmänna möten.
§ 8. Hur går det med festvåningen?
I dagarna har vi signerat ett kontrakt med Wasa Allé. Kontraktet löper till juli 2011. Vi får 8% av omsättningen på det de säljer. Innan vi
bestämde oss för detta kontrakt beaktade vi bland annat att medlemmarna skulle kunna hyra lokalen enkelt och till en bra peng. Det finns dessvärre lagar som
komplicerar det hela. Alkoholtillståndet kan endast vara kopplat till en person per lokal. Bästa lösningen såg vi till slut i ett cateringavtal som vi nu bestämt oss för.
§ 9. Mikael Neumann gick igenom förvaltningsberättelsen för 2009. En ”3-års-rapport”.
Sammanfattningsvis konstateras en stabil 10-årsperiod men med tillfälliga upp och
nedgångar. Under 2009 har de löpande kostnader minskat. En del pengar har lagts på konsulter och vi har gått back på renoveringen av festvåningen, men ser det sista
som en investering.
§ 10. Årsredovisningen 2009 gicks igenom.
§ 11. Revisionsberättelse gicks igenom (Förtroendevald revisor Bert Hilmersson, Åke Lagerqvist )
§ 12. Styrelsen får av medlemmarna ansvarsfrihet under 2010.
§ 13. Medlemmarna godkände enhälligt för andra gången på ett allmänt möte ett förvärv av Munhålan. En kort sammanställning av bakgrunden gicks först igenom
av Ingela Engfors och Mikael Neuman. Ett gåvobrev är upprättat av MAX advokatbyrå som skall signeras innan sista maj, 2010.
§ 14. Tog beslut om att Erlanderpriset skall vara 15 000:-.
Tog beslut om att SPANs Sigge Persson och Alice Nybergs stiftelse, pga att man idag tar ut en administrativ avgift på 1%, skall vara 110 000 kronor
§ 15. Kvällens föredrag hålls av Leif Borg och Göran Hammarskjöld om sitt tandvårdsprojekt i Rumänien.
§ 16. Ordförande Ingela Engfors avslutade mötet.
Göteborg den 10 maj 2010
Ingela Engfors Malin Diding Johanna Kjellström Morgan Svärd
Ordförande 1:e sekreterare Justeringsperson Justeringsperson