Protokoll nr 3 fört vid GTS sammanträde den 24 april 2007
Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9.
Närvarande:
Ordföranden Björn Klock, hedersledamöterna Ingegerd Wieslander, Jan-Erik Löwgren, Bengt Waldenström,
Claes-Göran Emilson samt ytterligare 21 ledamöter.
Dagordning:
§ 1. Ordföranden Björn Klock förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
§ 2. Sammanträdet förklarades behörigt utlyst. Den i kallelsen angivna dagordningen godkändes med tillägg under övriga ärenden.
§ 3. Till justeringspersoner utsågs Jan Olsson och Bo Hansson.
§ 4. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 5. Ordföranden informerar om ett möte han själv, Mikael Neuman och Yngve Ahlström haft med våra fastighetsförvaltare Kjellberg & Möller. Mötet var mycket positivt och effektivt
§ 6. Se bilaga 1
§ 7. Se bilaga 2.
Det uppstod ett underskott p.g.a. dubbla personalstyrkan gällande städ och anställda från Proffice.
GTS har investerat i Konferensservice AB underskott med 242.824 kr.
Bokfört värde i föreningen 13 446.199 kr.
Marknadsvärdet är ca 35-40 milj kr. Acrevi revision AB gör revisionen. ED 7 och ED9 skall särredovisas fortsättningsvis.
Konferensservice kommer troligen att återbetala skulden till GTS under året.
KFA: 55.000 kr har utbetalats under året till en kollega där hemmet brunnit ned totalt samt till en studerande som först utbildat
sig till tandtekniker och sedan tandläkare. Denna person var inte längre berättigad till studiemedel och hade ingen familj i landet.
Behållningen på KFA är 1,4 milj kr. Bra placering ger i dagsläget värde på över 2 milj kr. 10.000 kr donerades 1946!
I Drätselnämnden ingår Anders Holmén, Mikael Neuman, Yngve Ahlström, Margareta Parén och Birger Rockler.
SPAN: 2007 delades ca 60.000 kr ut.
Beslut om utdelning: SPAN 160.000 kr, KFA 60.000 kr och förvaltade fonder 24.000 kr
Jan-Erik Löwgren uttrycker sig glad och nöjd med den ekonomiska presentationen som han tycker var mycket överskådlig.
§ 8. Åke Lagerqvist, revisor läser upp revisionsberättelsen från Bert Hilmersson, auktoriserad revisor. Till dagens möte finns endast
en kopia. Originalet undertecknades igår av Stig-Olof Eriksson, Åke Lagerqvist och Bert Hilmersson. Revisionen godkänns om
originalet inkommer och inte väsentligen avviker från kopian.
Jan-Erik Löwgren påpekar att det fortfarande är viktigt att
revisionsberättelserna inkommer i tid.
§ 9. Styrelsen ges ansvarsfrihet.
§ 10. Det beslutas att Elanderpriset sätts till 12.000 SEK och övriga stipendier till 24.000 SEK.
Ev. tillkommer pengar
från Willhelm-Martinas stiftelse.
§ 11. Det beslutas att 160.000 SEK skall delas ut från SPAN.
§ 12. Tas upp på särskilt protokoll för Konferensservice AB.
§ 13. Tandläkarna Elisabeth Block Störner, Johanna Kjellström och Mona Sayady samt studeranden Sophia Eriksson och
Karolina Konradsson väljs in enhälligt.
§ 14. De församlade godkänner förslag till inval av tandläkare Jens Olsson.
§ 15. Jan-Erik Löwgren föreslår att GTS behöver en informationsskrift till nyinvalda medlemmar. Ordföranden håller med.
§ 16. Peter Klock, VD för GKSS, föreläser om stadens kungliga segelsällskap. Peter själv har seglat Whitbread och varit
med i OS-landslaget. GKSS startades 1816 och har idag 4200 medlemmar. Det är en ideell förening med placering
i Långedrag. Föreningen har 550 båtplatser, men dessvärre inga lediga!
§ 17. Mötet avslutas
Göteborg den 24 april 2007
Björn Klock Sara Surell Jan Olsson Bo Hansson
Ordförande 1: e sekreterare Justeringsperson Justeringsperson