Protokoll nr 3 fört vid GTS sammanträde den 24 april, 2006
Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9
Närvarande: Ordföranden Karl-Erik Kahnberg, hedersledamöterna Ingvar Olemyr och Bengt Waldenström, representanter
för Dentsply, kvällens föreläsare plastikkirurg Dan Fagrell samt 47 övriga ledamöter.
Dagordning:
§1. Ordföranden Karl-Erik Kahnberg förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna, varvid han
särskilt vände sig till de närvarande hedersledamöterna, representanterna från årets sponsor Dentsply samt kvällens
föredragshållare Dan Fagrell.
§ 2. Sammanträdet förklarades behörigt utlyst. Den i kallelsen angivna dagordningen godkändes.
§ 3. Till justeringspersoner utsågs Birger Rockler och Rebecka Surell.
§ 4. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 5. Ordförandens rapport: Vi gläder oss åt en fortsatt hög närvaro på våra möten och att vi får så många nya medlemmar!
Den viktigaste informationen har bilagts kallelsen och berör arbetet med Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Konferenslokaler.
När den nuvarande styrelsen påbörjade sin mandatperiod, som nu är inne på tredje året, så gjordes en probleminventering
om vilka faktorer som var av betydelse för Göteborgs Tandläkare-Sällskaps framtida verksamhet. Vi kom då fram till att man
måste attrahera fler yngre tandläkare till våra arrangemang. Vi vill ha fler kurser förlagda till våra lokaler, inte minst de som
arrangeras av Västra Regionens Kursnämnd. Vi ansåg då att kurslokalen var för omodern, mörk och oattraktiv och saknade
dessutom konferensservice och värdinnefunktion. Om man skall hinna genomföra vad man påbörjat inom en mandatperiod
så måste man vara snabb. Vi har på våra ordinarie möten förankrat de projekt och ombyggnadsplaner, som White´ s arkitekter
hade gjort av den ursprungliga föreläsningssalen. Som har framkommit vid tidigare utskick så fick vi en väldigt fin arkitektonisk
lösning av såväl föreläsningssalen som den externa delen av bygget med ny tornkonstruktion i likhet med närliggande tak i
Vasastaden. Detta var naturligtvis i samarbete med byggnadsnämnden, som var mån om att man skulle ge fastigheten ett
korrekt yttre utseende, samtidigt som vi skulle få in mer ljus i salen. Det var också viktigt i samband med ombyggnationen att
vi fick en väl genomtänkt brandplan med säkra utrymningsvägar.
Ombyggnationen har förankrats på GTS´ s allmänna möten och beslutas på ett korrekt sätt. Hela projektet har genomförts
inom den budgeterade ramen.
Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Konferensservice AB tillkom som en akut lösning på ett oväntat problem. För att vi skulle
kunna, som vi trodde, dra av momsen på ombyggnaden av föreläsningssalen så beslutade vi om en lösning med en bolagisering.
I pengar räknat handlar det om cirka en million kronor. Emellertid har det senare visat sig att den här momsdelen inte kan lyftas
av eftersom vi inte har hotelverksamhet och uthyrning av rum. Därför var bolaget således inte en lösning ur denna aspekt.
Vi har haft möten med SENT och vi har också haft kontakter med en oberoende revisor och skatteexpert för att diskutera
igenom problemen med bolagsbildning. Det viktigaste som framkommit är att det innebär en privatekonomisk risk att sitta i
en ideell förenings styrelse med en så omfattande ekonomisk verksamhet som Göteborgs Tandläkare-Sällskap de facto har.
En risk som vår konsulterade skattejurist Roger Treutiger aldrig själv skulle ta! Genom att bilda ett aktiebolag minskar man den
enskilde styrelsemedlemmens risk. Man kan bara gå i konkurs med bolaget och då förloras aktiekapitalet, men inte mer. Vårt
förslag är då, som tidigare också har tagits på GTS´ s ordinarie möte den 20 mars att bolagets styrelse och GTS´ styrelse är
identiskt samma. Budgeten för bolaget och GTS beslutar man om vid samma tillfällen. Beslut om ansvarsfrihet beslutas vid
samma tillfällen för både Göteborgs Tandläkare-Sällskap och dess helägda bolag. Göteborgs Tandläkare-Sällskap utser styrelse
för Göteborgs Tandläkare-Sällskap och därmed även för bolaget. Momsen kan vi inte dra av såsom vi ursprungligen hade tänkt.
En förutsättning för detta är, såsom tidigare nämnts, att vi bedriver hotellverksamhet. Den moms som har uttagits och som vi
trodde att vi skulle kunna lyfta av måste vi per omgående återbetala, vilket också har utförts. Det är styrelsens enhälliga önskan
att Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Konferensservice AB behålls. Denna bolagisering har också beslutats vid ordinarie möte
den 20 mars, vilket tidigare nämnts. Idag är således Göteborgs Tandläkare-Sällskap tillika Göteborgs Tandläkare-Sällskaps
Konferensservice AB identiskt samma enheter.
§ 6. Styrelsens förvaltningsberättelse för år 2005 upplästes av sekreteraren. Berättelsen godkändes och en kopia bilägges protokollet.
§ 7. Årsredovisningen för år 2005 föredrogs av kassaförvaltaren Mikael Neuman. En kopia bilägges protokollet. Birger Rockler
påpekade under 2005 var det enbart tre av styrelsens ledamöter som utgjorde styrelsen för Göteborgs Tandläkare-Sällskaps
Konferensservice AB. Birger Rockler konstaterade även att det är från år 2006 som Göteborgs Tandläkare-Sällskaps fastigheter
har extern förvaltning.
I anslutning till årsredovisningen konstaterade kassaförvaltaren Mikael Neuman att källarlokalen i fastigheten
Erik Dahlbergsgatan 7, som gjorts till klubblokal, inte har befunnits vara lämplig för den verksamhet som den var tänkt för. Lokalen
har mestadels stått tom. Eftersom lokalen är attraktiv för näringsverksamhet föreslog Mikael Neuman att lokalen åter hyrs ut.
Beslut: källarlokalen i fastigheten Erik Dahlbergsgatan 7 hyrs åter ut.
Mikael Neuman redogjorde även för den ekonomiska situationen för Karl-Fredrik Andrés fonds stiftelse.
§ 8. Revisionsberättelserna för år 2005 för Karl Fredrik Andrés fonds stiftelse, Sigge Perssons och Alice Nybergs fonds stiftelse samt
för Göteborgs Tandläkare-Sällskap upplästes av Stig-Olof Eriksson.
Revisionen har utförts av de förtroendevalda revisorerna
Stig-Olof Eriksson och Åke Lagerqvist med suppleant Marie Eriksson samt den auktoriserade revisorn Berth Hilmersson.
Berättelserna bilägges protokollet.
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen. 2005 års styrelse beviljades enhälligt ansvarsfrihet.
§ 10. Elanderpriset för år 2006 fastställdes till 10 000 kr. Avsättning till stipendier ur GTS: s förvaltade fonder för år 2006 fastställdes
till 25 000 kr.
§ 11. Kassaförvaltaren Mikael Neuman redogjorde för det ekonomiska utfallet för Sigge Persson & Alice Nybergs stiftelse.
§ 12. Tandläkarna Anna-Karin Andrén, Inga Börjesson, Lisbeth Dahlström, Stefan Edgren, Niclas Eriksson, Boel Jensen, Henrik Kihl,
Bengt Wollinger och stud. Mirlanda Zenelaj invaldes enhälligt.
Anna-Karin Andrén och Mirlanda Zenelaj var närvarande vid mötet.
§ 13. Följande är föreslagna till inval: Tandläkarna Katinka Nilsson, Alma Olsson, Ulla Elam samt stud. Afsaneh Akhbari, Lucas Bertilsson,
Daniel Edgren, Hero Kalkali, Hevin Malak, Lory Melin, Hanna Olson, Parisa Pakmehr, Angela Persson, Maral Zaboli.
§ 14. Övriga ärenden. Under punkten övriga ärenden framförde Bengt Waldenström som enskild ledamot synpunkter på de förändringar
som är planerade för kansliets personal.
Från styrelsen framfördes: det allmänna mötet är inte rätt forum för att diskutera
personalfrågor. Då frågan nu har tagits upp måste följande sakupplysning lämnas. Förändringar har genomförts beträffande
Göteborgs Tandläkare-Sällskaps verksamhet. Extern fastighetsförvaltning har införts. Det innebär att en betydande del av
bokföringsarbetet avlastas vårt kansli. Hyresavisering och uppföljning av inbetalningar samt kontakter med hyresgäster,
hantverkare och fastighetsskötare upphör. Styrelsen har bedömt det framtida behovet av kanslitjänst och då kommit fram
till att det är en halvtidstjänst.
§ 15. Representanterna för Dentsply presenterade företaget samt aktuell produktinformation.
§ 16. Mötets avslutning samt föredrag om kosmetisk kirurgi av plastikkirurg Dan Fagrell
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.
Göteborg den 24 april 2006
Karl-Erik Kahnberg Kjell Ludvigsson Birger Rockler Rebecca Surell
Ordförande 1:e sekreterare Justeringsperson Justeringsperson