Protokoll nr 5 fört vid GTS sammanträde den 4 juni 2003
Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9.
Närvarande: Ordföranden Torsten Lundblad, hedersledamöterna Ingvar Olemyr och Bengt Waldenström samt 16 övriga ledamöter.
Dagordning:
§ 1. Ordföranden Torsten Lundblad förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna, varvid han särskilt
vände sig till de närvarande hedersledamöterna Ingvar Olemyr och Bengt Waldenström samt till en gäst från Ungern.
§ 2. Sammanträdet förklarades behörigt utlyst. Den i kallelsen angivna dagordningen godkändes med följande förändringar.
Det konstaterades att det är för få närvarande, enligt stadgarna som gäller fram till 31 december 2002, för att beslut som rör
ansvarsfrihet och revision skall kunna fattas varför punkterna 6, 7, 8, 9 och 10 utgår.
§ 3. Till justeringspersoner utsågs Bengt Waldenström och Gun Osbeck
§ 4. Föregående samanträdes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 5. Ordförandens rapport. Jubileumsprogrammet blev mycket lyckat och uppskattande kommentarer har kommit från medlemmar
och vår sponsor Astra Tech. Planeringen i den odontologiska triangeln går nu vidare med ett program under lördagen på
Riksstämman. Man planerar en fortsättning om moderna terapival och med ett aktivt deltagande av auditoriet genom
mentometerröstning.
§ 6. Styrelsens förvaltningsberättelse ströks från dagordningen pga för få deltagare.
§ 7. Årsredovisningen för år 2002 utgick från dagordningen pga för få deltagare.
§ 8. Revisionsberättelsen utgick från dagordningen pga för få deltagare.
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen utgick från dagordningen då mötet ej är beslutsmässigt.
§ 10. Elanderpriset för år 2003 har fastställts vid föregående mötet till 10.000 kr. Beslut fattades i enlighet med 2003 års stadgar
Stipendier ur GTS´s förvaltade fonder för år 2003 har fastställts vid föregående möte till 20.000 kr. Beslut fattades i enlighet
med 2003 års stadgar
§ 11. Det ekonomiska utfallet för Sigge Persson & Alice Nybergs stiftelse samt den av revisorerna godkända balansräkningen
presenterades. Under denna punkt informerade kassaförvaltaren Mikael Neuman att SPAN under 2002 delade ut stipendier
om 110 000 kr. KFA tvingades under samma år erlägga skatt om 40.000 kr, då man ej hade funnit godtagbara destinatörer.
Under denna punkt presenterades även bokslutet för Karl Fredrik Andréns fonds stiftelse.
Båda fonderna har klarat börsnedgången bra genom att merparten är placerade i räntebärande papper. Under året har en
överföring av utlåningen skett till GTS genom upprättande av fordran/skuldkonton mellan GTS och respektive stiftelse.
Upplägget följer gällande stiftelselagstiftning. Lånen löper på 5 år och är på gällande statslåneränta plus 1 procent.
§ 12. Övriga ärenden. Inga övriga ärenden förelåg varför ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och tackade de
medlemmar som hade kommit för att genomföra dechargemötet.
Mötet fortsatte med en gemensam aktivitet med Göteborgs Läkare-Sällskap som denna kväll bjöd på en fantastisk
föreläsning av professor Ingvar Brånemark över ämnet ”Osseointegrerade reservdelar, blod, märg och ben.”
Göteborg den 4 juni, 2003
Torsten Lundblad Kjell Ludvigsson Gun Osbeck Bengt Waldenström
Ordförande 1:e sekreterare Justeringsperson Justeringsperson